江苏洋河酒厂股份有限公司（证券代码：002304，证券简称：洋河股份）2025年度鼓励会于2026年6月3日召开。现场会议于当日10:00在江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号宿迁恒力海外大旅舍举行，网罗投票同步开展，具体时辰为2026年6月3日9:15-15:00（深交所系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00苟且时辰）。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长顾宇先生主捏，会议召集与召开稳健有筹商法律法例及《公司王法》王法。

会议出席情况知道，现场出席鼓励及鼓励代表169东说念主，代表股份723，225，522股，占公司有表决权股份总额的48.0088%；网罗投票鼓励1，240东说念主，代表股份347，917，146股，占比23.0952%。整个出席鼓励及鼓励代表1，409东说念主，代表股份1，071，142，668股，占公司有表决权股份总额的71.1040%。其中中小鼓励（除董事、高管及捏股5%以上鼓励外）1，406东说念主，代表股份145，583，666股，占比9.6641%。公司现任董事9东说念主出席8东说念主，寂然董事毛凌霄因使命原因未出席；部分高管列席，董事会书记出席；江苏世纪同仁讼师事务所讼师宋雨钊、常桂铷见证会议并出具法律观念书。

本次鼓励会接收现场记名投票与网罗投票汇聚拢的方法，2026世界杯(中国)官方app下载审议通过一皆议案，具体表决效果如下：

议案称号

愉快股数（股）

愉快率

反对股数（股）

反对率

弃权股数（股）

弃权率

《2025年度董事会使命证明》

1，066，088，536

99.5282%

3，059，206

0.2856%

1，994，926

0.1862%

《2025年年度证明全文及摘抄》

1，066，142，488

99.5332%

3，001，754

0.2802%

1，998，426

0.1866%

《对于2025年度利润分派的议案》

1，065，861，107

99.5069%

3，367，635

0.3144%

1，913，926

0.1787%

《对于续聘管帐师事务所的议案》

1，065，831，383

99.5041%

3，238，308

0.3023%

2，072，977

0.1935%

《对于改良的议案》

1，066，322，167

99.5500%

2，896，275

0.2704%

1，924，226

0.1796%

《对于公司董事2025年度薪酬证实及2026年度薪酬决议的议案》

1，066，185，605

99.5372%

3，022，737

0.2822%

1，934，326

0.1806%

其中，触及中小鼓励单独表决的议案具体情况如下：

《对于2025年度利润分派的议案》：中小鼓励愉快140，302，105股，占比96.3721%；反对3，367，635股，占比2.3132%；弃权1，913，926股，占比1.3147%。

《对于续聘管帐师事务所的议案》：中小鼓励愉快140，272，381股，占比96.3517%；反对3，238，308股，占比2.2244%；弃权2，072，977股，占比1.4239%。

《对于改良的议案》：中小鼓励愉快140，763，165股，占比96.6888%；反对2，896，275股，占比1.9894%；弃权1，924，226股，占比1.3217%。

《对于公司董事2025年度薪酬证实及2026年度薪酬决议的议案》：中小鼓励愉快140，626，603股，占比96.5950%；反对3，022，737股，占比2.0763%；弃权1，934，326股，占比1.3287%。

江苏世纪同仁讼师事务所出具的法律观念书以为，本次鼓励会的召集召开形势、出席东说念主员经历及表决形势稳健有筹商王法2026世界杯(中国)官方app下载，会议决议正当灵验。备查文献包括本次鼓励会决议及讼师事务所法律观念书。